С ЧЕМ ОБРАТИЛИСЬ:

В отношении руководителя коммерческой организации по заявлению соучредителей была инициирована доследственная проверка по факту предполагаемого хищения имущества предприятия.

Заявители утверждали, что директор незаконно вывел корпоративный автопарк путем фиктивного списания техники и последующей реализации автомобилей по заниженной стоимости.

Ситуация создавала для доверителя серьезные правовые и репутационные риски. Речь шла не только о возможном возбуждении уголовного дела по экономической статье с перспективой лишения свободы до 6 лет, но и о фактическом ударе по деловой репутации, управленческой карьере и дальнейшей деятельности компании.

КАКАЯ РАБОТА ПРОВЕДЕНА:

Защита была выстроена на детальном анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, документации по сделкам и реального экономического содержания спорных операций.

В рамках проверки инициировано проведение независимого экспертного исследования, в ходе которого были установлены фактическое техническое состояние транспортных средств, степень их износа, остаточная стоимость и соответствие цены реализации рыночным показателям.

Полученное заключение подтвердило отсутствие фиктивности сделок и опровергло доводы о реализации имущества по искусственно заниженной стоимости.

Отдельное внимание было уделено ключевому для подобных дел вопросу — наличию реального ущерба для организации. Стороной защиты представлены документы и правовая позиция, подтверждающие отсутствие существенного вреда как для имущественного положения предприятия, так и для его хозяйственной деятельности.

Дополнительно защита предоставила материалы, характеризующие доверителя как добросовестного руководителя: финансовую отчетность, сведения о стабильной работе компании и показатели роста бизнеса за период управления.

В ходе работы также были выявлены обстоятельства корпоративного конфликта между участниками общества, ставшие фактической причиной обращения в правоохранительные органы.

РЕЗУЛЬТАТ:

По итогам проведенной проверки доводы заявителей не нашли подтверждения.

Правоохранительными органами признано отсутствие признаков преступления в действиях руководителя компании.

В возбуждении уголовного дела отказано еще на стадии доследственной проверки, что позволило доверителю сохранить деловую репутацию, деловую активность и избежать уголовного преследования.